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如何做好离岸账户的日常维护

2018-10-11 9:56:01 浏览:64次

如何做好离岸账户的日常维护

近一两年,国内的招商、交通、浦发等银行都通知客户销户,银行对离岸账号收紧,其原因如下:

(1)风险高,收益不抵风险。
离岸账号存在洗黑钱、与敏感国家贸易往来等,银行承担风险较大,一旦发生,银行受到高额的惩罚,为规避风险,银行加大了审查力度,甚至取消了离岸业务。

(2)清理不活跃及中小客户,减少冗余客户占用银行资源,去除银行无法获益的客户。

(3)离岸资金不列入国内银行储蓄业绩,国内银行对开立离岸账户积极性不高。

(4)对公司无商业实质、不配合银行调查、银行无法联系到客户等,均可能列入账户关

怎样避免离岸账号被关闭、冻结?

如何在香港开立银行账户

首先要看您是要开个人香港银行账户还是公司香港银行账户,这两者不一样,准备的资料也是一样的。

在香港开立个人户需提供的资料:

33、身份证

34、港澳通行证

35、护照

36、过关小票

开公司账户需要资料:

1、身份证

2、港澳通行证

3、护照

4、过关小票

5、香港公司全套资料

6、地址证明

7、业务证明(合同\提单\发票\形式发票等)

8、国内营业执照(若有)、银行流水/若无国内公司,提供社保记录

9、公司网页、宣传片、名片

之前为上班的创业者,需提供:个人简历、三个月代发工资记录、名片、近半年社保记录、人事部或法人盖章的工作证明( 最少提供其中两种文件 )。

维护账户6步曲(适合所有银行)

1 请经常登录网银

(每个月最少1-2次)

2 三个月内请有多次交易

(最少3-5次)

3 始终保持账户规定的存款

4 不要快进快出

(例如:当天入账10万,当天或隔天就转走)

5 不要帮他人收汇或结汇

6 注意不要接收敏感国家的货款。

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